"
Росфинмониторинг проанализировал данные «панамского досье»
и «райского досье» и обнаружил тысячи офшоров, с помощью
которых россияне отмывали миллиарды рублей.
Материалы на депутатов и губернаторов переданы
правоохранителям.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/25/04/2018/5 … 18e1899825
Как следовало из «панамского досье», офшоры контролировали в том числе
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов,
экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев (впоследствии осужденный по делу
о взятке от главы «Роснефти» Игоря Сечина), секретарь генсовета «Единой России»
и бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, виолончелист Сергей
Ролдугин, которого президент Владимир Путин называл своим другом,
замминистра внутренних дел Игорь Зубов и другие российские
чиновники, депутаты и сенаторы, а также 16 из 77 российских
долларовых миллиардеров.
После публикации «панамского досье» Генпрокуратура заявила
о его проверке, а ее выводы в дальнейшем были засекречены.
В «райском досье» упоминались Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/25/04/2018/5 … 18e1899825