"
Задержаны сотрудники банков, переправившие
за рубеж 20 млрд рублей
Пресс-служба Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД
сообщила о задержании группы сотрудников банков, которые занимались
незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом крупных сумм
денежных средств за рубеж. Источник в ДЭБ отметил, что, по
предварительной оценке, объем выведенных за границу средств составил
около 20 миллиардов рублей.
«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий
установлено, что в преступной схеме участвовали ОАО АКБ «Донактивбанк»
и ООО КБ «Анталбанк», расположенные в Ростове-на-Дону, их московские
филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе.
Руководителями группы были председатель совета директоров «Донактивбанка»
Самохвалов и председатель правления указанного банка Карманова», - уточнил
источник.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех
организациях, задействованных в преступной схеме, в ходе которых изъято 72
печати фиктивных организаций, электронные ключи «банк-клиент»,
документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные
денежные средства в размере 11,5 миллиона рублей и $65 тысяч,
а также боеприпасы.
Источник.
Куда денежки текут, или Зачем нам нужны банки.
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться116-05-2009 21:19:15
- Сторожыл
- Откуда: Танаис.
- Зарегистрирован: 23-04-2009
- Приглашений: 0
- Сообщений: 20288
- Уважение: +646
- Позитив: +721
- Провел на форуме:
7 месяцев 18 дней - Последний визит:
24-04-2020 20:40:03
Поделиться216-05-2009 21:38:54
- Сторожыл
- Откуда: Танаис.
- Зарегистрирован: 23-04-2009
- Приглашений: 0
- Сообщений: 20288
- Уважение: +646
- Позитив: +721
- Провел на форуме:
7 месяцев 18 дней - Последний визит:
24-04-2020 20:40:03
Сотрудники Мега банка погорели на обналичке
15.05.2009 13:54
В Москве задержаны двое сотрудников московского филиала Мега банка
(Тюмень), подозреваемых в незаконной банковской деятельности с
ежедневным оборотом от 30 до 40 млн рублей.
Также задержан их предполагаемый сообщник. Следствие направило
в Останкинский районный суд Москвы ходатайство о заключении
подозреваемых под стражу, сообщают в Главном управлении МВД
и по Центральному федеральному округу.
Уголовное дело было возбуждено в апреле 2009 года по ст.172 УК - незаконная банковская деятельность. В рамках дела были проведены обыски в двух московских филиалах Мега банка и дополнительном офисе КБ МКБ.
Преступную схему организовали отдельные сотрудники банков, сами банки к совершению преступлений не причастны, отмечают в ГУ МВД по ЦФО.
По данным следствия, подозреваемые незаконно осуществляли банковские операции по переводу денежных средства граждан, их обналичиванию, а также по купле-продаже иностранной валюты. Операции производились через сеть фирм-однодневок, однако с использованием реквизитов официально зарегистрированных банков.
Напомним: на днях в Новосибирске завершилось рассмотрение дела о
незаконном обналичивании и отмывании крупных денежных сумм. По
данным следствия, за 4 года банкир-нелегал Владимир Балаклеевский
обналичил более 13 млрд рублей, заработав 32 млн. Предпринимателя,
полностью признавшего вину, суд приговорил к 3,5 годам условно и
штрафу в размере 100 тыс. рублей.
Сейчас в незаконных банковских операциях и в утечке за рубеж
7 млрд рублей обвиняются руководители банка «Экспресс-Кредит»,
в отмывании денег и выводе их за рубеж - руководителей столичного
банка «Фемели».
В США китайские банкиры и их жены получили огромные сроки за
отмывание через американские банки и казино денег, украденных
из Bank of China.
[b]
Финанс.-онлайн